¿Qué son red flags o banderas rojas?

Red flags o banderas rojas.

Tema: Fraude Corporativo.


Banderas rojas de un perpetrador.

Las banderas rojas de comportamiento mostrados por los defraudadores son indicadores comunes que fueron exhibidos por los autores antes de que se detectaran sus fraudes. En general, algunos indicadores de fraude de acuerdo al comportamiento del individuo tienen mayor repetición o son más comunes que otras conductas. Como se ha venido explicando durante el presente curso, el comportamiento humano es indescifrable de acuerdo a las circunstancias futuras y lo que para algunas personas puede implicar un comportamiento no ético para otros individuos puede significar una oportunidad para cumplir sus deseos. Es por ello que la presente lista de banderas rojas de mayor repetición en los individuos que cometieron fraude; sin embargo el hecho de alguien presente uno de éstos comportamientos no indica que la persona está cometiendo un fraude.
• Problemas mentales, de personalidad o psiquiátricos
• Inestabilidad personal o social aislamiento
• Permanente actitud defensiva e irritable
• Constante servilismo
• Egocentrismo
• Carencia de escrúpulos y remordimiento
• Constante ruptura de las normas cívicas, sociales y laborales
• Amplia o alta vida social y la cultura de la fiesta
• Adicciones al juego o ludopatía
• Adicciones a las compras
• Adicciones a las sustancias psicoactivas o licor
• Cualquier comportamiento desbordado
• Dos hogares o más hogares para sostener o soportar

Banderas rojas de un perpetrador.
• Enfermedades catastróficas que implican altos gastos médicos
• Altos gastos familiares por encima de sus posibilidades
• Excesiva presión por parte de su pareja para alcanzar el éxito
• Crisis económica familiar o problemas financieros
• Pérdidas familiares como divorcios o muertes
• Incursión en los artículos de lujo, vehículos y viajes exóticos
• Inversión en propiedad raíz sin aparente financiación
• Inversiones por fuera del lógico alcance económico
• Pagos súbitos de las deudas a largo plazo como hipotecas o grandes préstamos
• Inestabilidad laboral recurrente

Banderas rojas de un perpetrador.
• Excesiva presión laborales entre pares o colegas
• Rechazo a tomar vacaciones
• Incapacidades laborales en el puesto de trabajo
• Rechazo de cualquier tipo de ayuda
• No acepta promociones o ascensos
• Conoce varios puesto de trabajo en la organización o ha sido supernumerario
• Lleva trabajo a la casa recurrentemente
• Trabajo en horas inusuales o por fuera del horario laboral o comercial
• Constantes quejas por carencia de autoridad
• Constantes quejas acerca de su salario
• Recibe regalos de significativo valor sin motivo aparente
• Exagerada y costosa generosidad hacia sus compañeros

Banderas rojas de un perpetrador.
• Relaciones laborales que indican un trato de mayor confianza
• Inusual y cercana relación con los proveedores
• Obsesión por la seguridad de su puesto de trabajo
• Permanente rechazo a los procesos, procedimientos y políticas
• Carencia de alineamiento con la filosofía de la organización
• Excusas para acceder al sistema de información de la empresa, más allá de lo que su perfil tiene autorizado
• Desafío por romper las barreras informáticas y tecnológicas
• Dispositivos electrónicos ubicados en el PC que no corresponden a las funcionen del empleado
• Dispositivos electrónicos ubicados en el puesto de trabajo que no corresponden a las funcionen del empleado
• Pérdida de tiempo en áreas que no corresponden al empleado
• Solicitud de acceso a internet
• Demoras injustificadas en la entrega de informes



 

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