Funciones del GAFI.

¿Qué es el GAFI y cuáles son sus funciones?

Tema: Lavado de Activos y Financiamiento al terrorismo.


GAFI o FAFT es un organismo intergubernamental y normativo creado en 1989 por los países del G7, el cual promueve el desarrollo de las políticas nacionales e internacionales para combatir el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, bajo la voluntad política de sus miembros para llevar a cabo las reformas legislativas y reglamentarias necesarias en cada región.
El GAFI-FATF elabora políticas y reúne a expertos legales, financieros y encargados de hacer cumplir las leyes para lograr reformas nacionales legislativas y reglamentarias sobre la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo. Actualmente, sus miembros son 36 países y 180 territorios o jurisdicciones, que trabajan conjuntamente con varios organismos y organizaciones internacionales.

Funciones del GAFI-FATF
Las funciones principales del GAFI-FATF con respecto al lavado de activos son:
¥ Supervisar el progreso de los miembros en la aplicación de medidas contra el lavado de activos.
¥ Analizar y presentar informes sobre las tendencias, técnicas y contramedidas del lavado de activos.
¥ Promover la aprobación y aplicación de los estándares de antilavado de activos del GAFI-FATF en todo el mundo.

Las 40 Recomendaciones del GAFI-FATF
Las 40 recomendaciones del GAFI-FATF establecen los principios y el marco general para la prevención del lavado de activos. Ellas están diseñadas para ser aplicadas en todo el mundo pero otorgan flexibilidad en la aplicación de los principios, de acuerdo a las circunstancias específicas de cada región, como también sus particularidades constitucionales. Dichas recomendaciones no tienen validez de ley; sin embargo han sido ampliamente aceptadas por la comunidad internacional y las organizaciones pertinentes como los estándares internacionales a seguir para la prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Por lo tanto, tales recomendaciones se convierten en mandatos para los países que desean ser aceptados por la comunidad internacional y como también reconocidos por la incorporación de medidas de protección y mejores prácticas antilavado en el desarrollo de sus negocios.

Enfoque las 40 Recomendaciones del GAFI-FATF
Las 40 Recomendaciones del GAFI-FATF se consideran el estándar mundial contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo y se enfocan en los siguientes aspectos haciendo hincapié a los requisitos relativos a la identificación de la contraparte, el establecimiento de los registros y la denuncia de las operaciones sospechosas.
¥ Ratificación y ejecución de los instrumentos de la ONU
¥ Tipificación de la financiación del terrorismo y del blanqueo de capitales
¥ Congelación y decomiso de los bienes de implicados
¥ Informe de transacciones sospechosas
¥ Cooperación internacional
¥ Sistemas alternativos de envíos de dineros
¥ Transferencias
¥ ONG`s

Acciones del Sector Público
Cada región o país debe acoger y acatar las recomendaciones que provienen de las convenciones y acuerdos internacionales. Así mismo, cada región o país debe implementar las recomendaciones que el GAFI-FATF promueve con el único objetivo de evitar a toda costa el blanqueo de capitales y la financiación al terrorismo. Las siguientes son las acciones de mayor importancia:
¥ Adhesión a los acuerdos internacionales
¥ Adecuación de la Constitución Política
¥ Tipificación del lavado de activos y financiamiento al terrorismo como delitos.
¥ Tipificación e inclusión de los delitos fuentes y sus precedentes en el Código Penal
¥ Creación de UIAF´s
¥ Capacitación a todos los funcionarios de las fuerza pública
¥ Creación de campañas anticorrupción



 

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