Fraude de cuello blanco.

¿Qué debe entenderse por fraude de cuello blanco?

Tema: Fraude Corporativo.


Fraude de cuello blanco o fraude corporativo
Hemos hablado de los diversos fraudes cometidos por empleados de todos los niveles en la organización, los cuales también son conocidos como fraudes de cuello azul. Sin embargo, existen fraudes que tienes repercusiones económicas o financieros y sociales. Veremos algunos aspectos sobre este tipo de delitos y sus perpetradores.

Fraude de cuello blanco o fraude corporativo tiene ciertas características que difieren de los fraudes de cuello azul o los que hemos tratado en este curso.
 Crimen no violento para obtener grandes ganancias
 Un solo golpe con nefastas pérdidas
 Golpe indirecto sin necesidad de contactar a la victima
 Negocio reconocido con varios años en el mercado
 Hecho criminal no es mal visto por su creador
 Alta clase laboral, estatus laboral o condición social
 Conocimiento de las políticas financieras y económicas que rodean el negocio
 Conocimiento profesional avanzado y superior a sus colegas
 Alta respetabilidad y reconocimiento por su labor
 Carente de lealtad por la sociedad, sus clientes y colegas
 Dispuesto a sacrificar a otros para obtener sus metas
 Carente de ética, moral y valores
 Exagerada ambición y triunfalismo

Fraude de cuello blanco o fraude corporativo ¿Cómo se comete el delito?
A diferencia del fraude de cuello azul, el delito corporativo es planeado con antelación, frío cálculo de las ganancias y riesgos, estudio legal de las penas y años de cárcel, impactos sociales en sus familias y obviamente el tiempo después del fraude.
 Existe el conocimiento de la comisión de un acto ilegal. Se planea el fraude, las utilidades, el nicho de mercado o incautos, la promoción del negocio, los empleados que se requieren, entre otros
 Siempre se disfraza el propósito del fraude por medio de una estrategia llamativa o rimbombante dirigida a quien serán sus clientes y victimas
 El grado de respetabilidad y conocimiento crea alto nivel de confianza natural entre el perpetrador y las víctimas.
 El descuido o ignorancia de la víctima hace más fácil el fraude, ya que el grado de confianza y los beneficios del negocio enceguecen el el buen juicio de quien entrega el dinero
 Ocultamiento de la ofensa a pesar de que el fraude está planeado desde el inicio del negocio. Es decir, cuando el negocio se cae, la culpa siempre será de las condiciones del mercado, la caída de la bolsa, los problemas con otros países.
 Ejecución a través de organizaciones o empresas creadas para estafar

Fraude de cuello blanco o fraude corporativo Categorías Fraude de cuello blanco
Estos son los delitos en los que incurre un perpetrador de cuello blanco:
• Falsa declaración de un hecho material
• Ocultamiento de hechos materiales
• Soborno
• Extorsión
• Conflicto de intereses
• Falsificación
• Robo
• Malversación
• Fraude Fiscal
• Falsa declaraciones
• Falsos estados financieros
• Adulteración de productos
• Incumplimiento de contrato
• Delitos contra la propiedad intelectual
• Corrupción
• Abuso de información privilegiada
• Violación de prácticas antimonopolio
• Espionaje Industrial
• Quiebra
• Seguros
• Lavado de dinero
• * Delitos ecológicos
• * Delitos contra la salud



 

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